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       華工科技產業股份有限公司第五屆董事會第16次會議決議公告

　　一、會議由董事長熊新華先生主持，經各位董事審議并舉手表決，通過了《關于對武漢華工賽百數據系統有限公司增資的議案》。

　　武漢華工賽百數據系統有限公司是華工科技旗下重要企業，主要為政府和企業客戶提供全面的物聯網信息系統解決方案。華工賽百注冊資本為人民幣2460萬元，是華工科技全資子公司。

　　除了華工賽百所經營的物聯網業務外，在華工科技旗下，還有深圳市華工賽百信息技術有限公司經營的IT系統集成業務、武漢華工化誠資訊科技有限公司經營的教育信息化業務、以及武漢海恒化誠科技有限責任公司所經營的網絡存儲業務。

　　本次增資整合的基本方案是：華工科技將現有的物聯網業務、教育信息化業務、IT系統集成業務、以及網絡存儲業務統一整合，資源優化，打造一體化的經營平臺，從而推動華工科技“制造向高端、制造加服務”產業轉型的快速發展。

　　具體的增資整合方案是：華工科技出資6540萬元對華工賽百進行增資，增資完成后，華工賽百出資620萬元收購華工科技旗下的海恒化誠公司100%的股權，出資450萬元收購武漢華工科技投資管理有限公司持有的化誠資訊90%的股權。同時，華工科技將其所持有的深圳賽百公司100%股權作價1000萬元增資到華工賽百公司。增資整合完成后，華工賽百的注冊資本將由現在的2460萬元變更為1億元人民幣。

　　二、通過了《關于化誠資訊和開目信息關聯交易的議案》，現將具體內容公告如下：

　　武漢華工化誠資訊科技有限公司是由華工科技于2008年1月21日出資設立，注冊資本1000萬元，主要從事數字移動多媒體播放系統、電子計算機軟硬件、自動控制技術、計算機網絡工程、安防工程等業務的公司。

　　1996年12月17日成立的武漢開目集成技術有限責任公司，在2001年9月27日更名為武漢開目信息技術有限責任公司。目前注冊資本3000萬元，主要從事計算機軟、硬件、系統集成、通訊產品、機電技術及產品的開發、研制、技術服務、銷售；經營本企業和成員企業進出口業務的公司。

       為了發揮各自優勢經雙方商定，對相關項目進行聯合投標，中標后開目公司負責產品供貨和服務，化誠資訊負責整體實施。過去12個月內，化誠資訊與開目信息發生的產品購銷交易如下：

　　2011年12月28日，化誠資訊與開目信息簽署《產品購銷合同》，化誠資訊向開目信息提供多媒體一體機模式班班通設備的供貨、安裝及售后服務，合同金額為人民幣6，168，373.42元。

　　2012年12月5日，化誠資訊與開目信息簽署《產品購銷合同》，化誠資訊向開目信息提供II型一體機模式班班通設備的供貨、安裝及售后服務，合同金額為人民幣4，004，307.09元。

　　2012年12月11日，化誠資訊與開目信息簽署《產品購銷合同》，化誠資訊向開目信息提供II型一體機模式班班通設備的供貨、安裝及售后服務，合同金額為人民幣39，541，293.67元。

　　過去十二月內，化誠資訊與開目信息因設備購銷事宜累計發生的交易金額為人民幣49，713，974.18元。