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深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十五次會議通知于 2012 年 10 月 25 日以傳真形式向全體董事發出，會議于 2012 年 10 月 30 日以通訊方式召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會議符合《公司法》 和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

經與會董事審議,會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃授予相關事項的議案》。

關聯董事張建群先生、劉學智先生、呂啟濤先生作為股權計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

根據公司 2012 年第 2 次臨時股東大會的授權，董事會認為公司已符合《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》規定的各項授權條件， 確定以 2012 年 10 月 30 日作為本次股票期權與股票增值權激勵計劃的授權日，向 631 名中 國籍激勵對象授予 4648.7558 萬份股票期權，向 3 名非中國籍激勵對象授予 123.528 萬份股 票增值權。

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于公司股票期權及股票增值權 激勵計劃授予相關事項的公告》。