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 武漢金運激光股份有限公司關于第三屆監事會第十八次會議決議的公告

 

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 
武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十八次會議于2017年6月15日以電話、電子郵件等形式發出會議通知，于2017年6月21日10時在公司六樓會議室召開，本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

 
會議由監事會主席聶金萍女士主持，經與會監事認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下決議：1、審議通過了《關于與專業投資機構共同設立的投資基金相關事項變更的議案》

武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“并購基金”）原計劃發行結構化產品募資，但鑒于近年來二級市場發生較大波動，結構化的募資成本過高，為了控制風險，公司董事會同意以下變更事項并相應修訂《關于共同設立武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業（有限合伙）及湖北高投金運激光產業投資管理有限公司的發起人協議》（以下簡稱“《發起人協議》”）及《武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“《合伙協議》”）中的相關內容：

 
（1）并購基金取消發行結構化產品，調整基金募資方式及基金規模和出資人出資額：基金總規模由人民幣5億元調整為人民幣5230萬元，后續資金募集視投資情況可進行增資。基金各出資人的出資額調整為：湖北省高新技術產業投資有限公司的出資額人民幣2000萬元、湖北高投資本經營有限公司出資額人民幣500萬元、公司出資額由人民幣3000萬元調整為2550萬元、湖北高投金運激光產業投資管理有限公司出資額由人民幣300萬元調整為180萬元。

 
（2）取消公司對基金未退出項目的回購條款。

 
本議案需提交公司股東大會審議。

 
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

 

 2、審議通過了《關于解除對外擔保的議案》

 

因并購基金將取消公司對基金未退出項目的回購條款，則原《發起人協議》中的回購條款使公司承擔的擔保總額在理論上最大可能達到人民幣2.53 億元基金本金加上基金成立至清算時的年化8.5%單利收益的對外擔保責任得以解除。

本議案需提交公司股東大會審議。

 

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

 

武漢金運激光股份有限公司監事會

2017年6月21日