證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-044
武漢金運激光股份有限公司
關于召開 2015年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會
第十二次會議審議通過，定于 2016 年 5 月 17 日召開公司 2015 年年
度股東大會，會議通知已于 2016 年 4月 26 日在中國證監會創業板指定信息披露網站上進行了公告。本次會議將采取現場與網絡相結合的投票方式，根據相關規定，現將會議有關事項再次提示通知如下：
一、 召開會議基本情況
1、會議屆次：公司 2015年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規性：公司第三屆董事會第十二次會議同
意召開本次股東大會，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間：現場會議時間 2016 年 5 月 17 日下午 3 點，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2016 年 5
月 17 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網
投票系統投票的具體時間為 2016 年 5 月 16 日 15：00 至 2016 年 5
月 17 日 15：00 期間的任意時間(網絡投票流程參見附件三)。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、出席對象：(1)截至 2016 年 5 月 11 日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事及高級管理人員
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大廈 6 樓會議室
二、 會議審議的事項
1、《關于2015年度董事會工作報告的議案》公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、《關于2015年度監事會工作報告的議案》
3、《關于2015年度財務決算報告的議案》
4、《關于2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》5、《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項審核報告的議案》
6、《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》7、《關于<武漢金運激光股份有限公司2015年年度報告>及其摘要的議案》
8、《關于公司續聘及支付聘請的審計機構報酬的議案》
9、《關于選舉非職工代表監事候選人的議案》
9.1 提名聶金萍女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人以上非職工代表監事候選人采用累積投票方式選舉。
10、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
11、《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》
上述議案的具體內容，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。
根據《上市公司股東大會規則(2014 年修訂)》及《創業板上市公司規范運作指引》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、 會議登記方法
1、個人股東親自出席會議的應持本人身份證、證券賬戶卡；受
托出席的股東代理人持授權委托書(格式參見附件二)、股東身份證復印件、股東代理人身份證、股東證券賬戶卡。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、加蓋公
章的營業執照復印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡。
3、異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記(格式參見附件一)。
4、會議登記日：2016 年 5 月 13 日上午 9 時至 12 時、下午 14
時至 17時。
5、登記地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓。
四、 參加網絡投票的具體操作流程具體網絡投票流程參見附件三。
五、 其他事項
1、會議聯系人：李丹、石慧
2、聯系電話： 027-82943465
3、聯系地址：武漢市江岸區石橋一路金運激光大廈； 郵編：
430000
4、本次會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿費、交通費自理。
5、附件：(1)參會股東登記表
(2)授權委托書
(3)網絡投票的操作流程
五、備查文件
1、提議召開本次股東大會的第三屆董事會第十二次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
武漢金運激光股份有限公司董事會
2016 年 5月 13 日
附件一：
武漢金運激光股份有限公司
2015 年年度股東大會參會股東登記表姓名或名稱
身份證號碼/企業營業執照號碼股東賬號持股數量聯系電話電子郵箱聯系地址郵編是否本人參會備注
注：
1. 請附上本人身份證復印件(法人營業執照復印件)。
2. 委托他人出席的還需填寫《授權委托書》(見附件二)及提供受托人身份證復印件。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席武漢金運激光
股份有限公司 2015年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
若本單位/本人對本次會議議案沒有做出具體投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于2015年度董事會工作報告的議案》
2 《關于 2015年度監事會工作報告的議案》
3 《關于 2015年度財務決算報告的議案》
4《關于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
5《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項審核報告的議案》
6 《關于公司 2015年度利潤分配預案的議案》
7《關于<武漢金運激光股份有限公司 2015 年年度報告>及其摘要的議案》
8《關于公司續聘及支付聘請的審計機構報酬的議案》
9 《關于選舉非職工代表監事候選人的議案》 累積投票
9.1提名聶金萍女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人
10 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
11《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人證券賬戶：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束
委托日期：2016年 月 日
附注：
1. 董事、監事的選舉采取累積投票制方式，每位股東擁有的投票權等于其
持有的股份數乘以待選出的董事、監事人數的乘積，股東可將其投票權集中使用或分散投向各董事、監事候選人，并在投票欄中填寫具體的投票股數。
股東所行使投票權的總數不能多于其擁有的全部投票權，否則該等投票視為無效；股東所行使的投票權總數少于其擁有的全部投票權時，該等投票有效，但差額部分視為放棄表決權。
2. 除董事、監事選舉外的其他議案，如欲投票同意提案，請在“同意”欄
內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
3. 單位委托須加蓋單位公章。
4. 授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三網絡投票的操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)，具體操作流程如下：
一、通過深交所交易系統投票的投票程序：
1、投票代碼：365220
2、投票簡稱：金運投票
3、投票時間：2016年 5月 17日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、在投票當日，“金運激光”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以 1.00 元代表議
案 1，如議案 1 有多個需表決子議案，1.00 元代表對議案 1 下全部子議案進行
表決，1.01 元代表議案 1中子議案 1.1，1.02 元代表議案 1中子議案 1.2，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。本次股東大會所有議案對應的申報價格如下：
序號 議案名稱 委托價格
1 《關于2015年度董事會工作報告的議案》 1.00
2 《關于 2015年度監事會工作報告的議案》 2.00
3 《關于 2015年度財務決算報告的議案》 3.00
4《關于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
4.00
5《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項審核報告的議案》
5.00
6 《關于公司 2015 年度利潤分配預案的議案》 6.00
7《關于<武漢金運激光股份有限公司 2015 年年度報告>及其摘要的議案》
7.00
8 《關于公司續聘及支付聘請的審計機構報酬的議案》 8.00
9 《關于選舉非職工代表監事候選人的議案》 累積投票
9.1提名聶金萍女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人
9.01
10 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 10.00
11《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的議案》
11.00
總議案 全部議案 100
(3)在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意；2股
表示反對；3股表示棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給該候選人的選舉票數。
議案 1-8、10、11表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
議案 9投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
對候選人 A投 X1 票 X1股
對候選人 B投 X2 票 X2股
… …
合計 該股東持有的表決權總數
(4)投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
二、通過互聯網投票的投票程序：
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2016 年 5 月 16 日(現場股東大會召開前一日)下午 3:00，結束時間為 2016年 5月 17日(現場股東大會結束當日)
下午 3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。股東獲取身份認證的具體流程為：1)申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4 位數字的激活校驗碼。
2)激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網系統進行投票。
1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“武漢金運激光股份有限公司 2015年年度股東大會投票”。
2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”
和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
4) 確認并發送投票結果。
(三)網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權(如適用)。
3、對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數(即股份數與應選人數之積)為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢(如適用)。
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