證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014005
深圳市大族激光科技股份有限公司
關于2014年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計2014年度日常關聯交易金額不超過9720萬元，涉及關聯交易的關聯法人為深圳市大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”），關聯交易內容見下表：
關聯交易類別
產品名稱
關聯法人
預計金額（萬元）
2013年度實際
金額（萬元）
公司及子公司向關聯
法人采購產品
三維相機、變壓器
大族控股
3200
142.35
公司及子公司向關聯
法人采購產品
數控操作系統
大族彼岸
2500
1808.50
關聯法人向公司及子
公司采購產品
LED屏和配套中控
設備、LED燈具、
電站供電等
大族控股
3000
0
公司下屬子公司向關
聯法人提供勞務
物業管理
大族控股
900
282.00
公司下屬子公司向關
聯法人提供勞務
物業管理
大族彼岸
20
6.52
關聯法人向公司及子
公司提供勞務
物業管理
大族控股
100
0
公司日常關聯交易預計總額低于公司最近一期經審計凈資產5%，根據深交所《股票上市規則（2012年修訂）》10.2.5條及公司《關聯交易管理制度》的規定，關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、深圳市大族彼岸數字控制軟件技術有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業類型：中外合作企業
法定代表人：高云峰
企業住所：深圳市寶安區福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經營范圍：研發、生產經營數控系統、并從事數控系統及其零部件的進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品應按國家規定辦理）。
截至2013年12月31日，該公司的資產總額為4590.91萬元，凈資產為4208.37萬元，2013年度主營業務收入為1931.59萬元，凈利潤為310.75萬元，上述財務數據未經審計。
截至2014年2月28日，該公司的資產總額為4707.21萬元，凈資產為4401.31萬元，2014年1-2月主營業務收入為566.70萬元，凈利潤為191.94萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸是中外合作企業，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：24000萬人民幣
企業類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業住所： 深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心2401室
經營范圍：高新科技產品的技術開發；興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；物業管理（憑資質證書經營）。因特網數據中心業務，因特網接入服務業務，信息服務業務。
截至2013年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 405251.24萬元，凈資產為29124.80萬元，2013年度主營業務收入為67.15萬元，凈利潤 -10989.81萬元，上述財務數據未經審計。
截至2014年2月28日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 426047.34萬元，凈資產為31420.73萬元，2014年1-2月主營業務收入為52.31萬元，凈利潤 -2075.46 萬元，上述財務數據未經審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.83%；大族控股同公司構成關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、定價政策和定價依據及協議簽署情況
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定，目前尚未簽署相關協議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，對公司降低成本及業務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
上述關聯交易經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，關聯董事高云峰回避表決。
表決結果： 10票同意、0票反對、0票棄權。
2、獨立董事事前認可和獨立意見
本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查并表示認#p#分頁標題#e#
可。
獨立董事認為：公司及控股子公司與關聯法人的日常關聯交易，主要涉及采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關于2014年度日常關聯交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事對該事項發表的獨立意見。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2014年4月3日
轉載請注明出處。
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