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  證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2013029



深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。


深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議通知于 2013 年 9 月 8

日以傳真形式發出，會議以現場方式于 2013 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司會議室召開。會

議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分監

事、高管列席本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董

事審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于董事會換屆選舉

暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；

公司第四屆董事會成員的任期于 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據《公司法》和本公司章程

的規定，現選舉第五屆董事會成員。

持有公司有表決權總數 18.02%股份的股東大族控股集團有限公司推薦高云峰先生、張建

群先生、馬勝利女士、劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；持有公司有表決

權總數 12.29%股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五

屆董事會非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡歷請見附件）

本議案尚需提交股東大會審議批準，股東大會將采用累積投票的表決方式對非獨立董事

候選人進行投票表決。

二、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于董事會換屆選舉

暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；

公司第四屆董事會成員的任期于 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據《公司法》和本公司章程

的規定，現選舉第五屆董事會成員。

公司第四屆董事會提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五

屆董事會獨立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會，任


1
期與公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡歷請見附件）

以上獨立董事候選人是按照法律規定進行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提

名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨

立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規及本公

司章程的有關規定。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東

大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對獨立董事候選人進行投票表決。

上述公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董

事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法

規、規范性文件和公司章程的規定，認真履行董事職責。原董事辭職后不再在公司任職。

獨立董事對本議案發表了無異議的獨立意見。《獨立董事對相關事項的獨立意見》、《獨

立 董 事 候 選 人 聲 明 》、《 獨 立 董 事 提 名 人 聲 明 》 詳 見 9 月 16 日 信 息 披 露 網 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司向第四屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。

三、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于變更會計師事務

所的議案》；

公司 2013 年 5 月 15 日召開的 2012 年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務所（特

殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司 2013 年度審計機構。

現鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）合并，并設立瑞華會計師

事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業務將轉移到瑞

華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務。為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，擬變

更瑞華所為公司 2013 年度財務報表的審計機構，負責公司 2013 年度財務報告審計等工作。

詳見第 2013031 號公告--《關于公司變更 2013 年度審計機構的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議批準。

四、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司向中國建設

銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣 4 億元的議案》；



2
因生產經營需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不

超過人民幣 4 億元，期限 1 年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均

有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

五、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司向中國工商

銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣 3.8 億元的議案》。

因生產經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額

度不超過人民幣 3.8 億元，期限 1 年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資#p#分頁標題#e#

申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。




特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 09 月 16 日




第五屆董事候選人簡歷


高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學飛行器設計專業學士，北京大學工商管理

碩士。曾任職于南京航空航天大學、香港大族實業有限公司等公司。1996年創辦深圳市大族

實業有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深

圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003年1月辭去總經理職務。2005年11月

再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司董事長、

廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大學客座教

授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業大學兼職教授。高云峰先生現持有

本公司股份128,319,535股，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存

在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有


3
關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張建群先生，生于1965年，大學本科，清華大學計算機系畢業。曾任上海凱利公司通訊

經營部經理， 1997年至今歷任本公司市場總監、本公司副董事長、常務副總經理。張建群

先生現持有本公司股份514,266股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五

以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定

的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術大學物理博士，博士后。曾任德國

柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術公司產品開發部經理，巴伐利亞光電子

公司合伙創辦人，負責激光產品研發和生產，美國相干公司慕尼黑分公司技術總監，現任本

公司副總經理兼首席技術總監，入選國家‘千人計劃’。呂啟濤先生與公司董事、監事、高

級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有

公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國

證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

馬勝利女士，生于1966年，博士。中國人民大學經濟信息管理系學士，香港公開大學工#p#分頁標題#e#

商管理碩士，中國人民大學經濟學博士。曾在中國長城計算機集團公司從事金融軟件系統開

發工作，后在中國長城計算機集團公司從事財務工作?，F任紅塔創新投資股份有限公司副總

裁。馬勝利女士與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實

際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的

不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張鵬先生，張鵬先生：生于1965年，先后畢業于西南財經大學（本科），武漢大學（碩

士），西安交通大學博士，審計師。曾在四川省德陽市審計局工作，歷任光大證券有限責任

公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經理、平安證券有限責任公司投資銀行二部總經理、

聯合證券有限責任公司投資銀行西南總部總經理、大鵬證券有限責任公司投資銀行董事總經

理、國信證券股份有限公司投資銀行事業部副總裁等職務?，F任深圳順絡電子股份有限公司

獨立董事、浙江華智控股股份有限公司獨立董事、深圳長城開發科技股份有限公司獨立董事、

浙江三維通信股份有限公司獨立董事、四川美豐化工股份有限公司獨立董事。張鵬先生與公

司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在

關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的

情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

胡殿君先生，生于1966年，理學學士、經濟學碩士學位，中國注冊會計師、中國注冊資

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產評估師，先后任唐山工程技術學院基礎課部教師、深圳飛圖新科技開發公司華北銷售總部

經理、深圳市高新技術產業投資服務有限公司咨詢評估部副經理、深圳市國成科技投資有限

公司財務部經理、貴州航天電源科技有限公司常務副總經理兼財務總監、深圳市泛海電源有

限公司總經理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會秘書，現任本公司董事，深圳

市歐菲光科技股份有限公司獨立董事，深圳市科達利實業股份有限公司董事，明石投資管理

有限公司管理合伙人、執行總裁，深圳卓智信資產評估有限公司執行董事，深圳紅樹投資管

理有限公司執行合伙人、總裁。胡殿君先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司

法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所懲戒。

劉學智先生，生于1964年，1985年畢業于遼寧大學物理系光學專業，畢業后在營口市復

印機總廠工作，1992年歷任營口復印機有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理。1996#p#分頁標題#e#

年擔任營口復印機有限公司總經理,同時兼任營口冠華輕印刷設備集團有限公司副董事長和

總經理,1998年擔任營口冠華膠印機有限公司總經理。2006年擔任遼寧大族冠華印刷科技股

份有限公司總經理，現任本公司董事，同時兼任中國印刷協會副理事長、遼寧省包裝聯合會

副會長、營口市信息產業協會會長、營口市文化產業協會會長和營口市人大代表等職務。劉

學智先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制

人之間不存在關聯關系，持有公司股份1,552,200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規

定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲

戒。

樊建平先生，生于 1963 年，中國科學院計算機軟件專業博士。1990 年至 2006 年曾任

職于中國科學院計算所，先后擔任課題組長、智能中心副總工程師、國家高性能計算機工程

中心主任，計算所副所長，2006 年 3 月至今擔任中國科學院深圳先進技術研究院院長。目

前，兼任北京計算機學會常務理事，中國科學院 EDA 中心第二屆理事會理事，電子信息產品

協同互聯國家工程實驗室理事，深圳市人大常委會委員，深圳市十二五科技發展規劃課題組

組長，第三屆深圳市科技專家委員會委員，深圳機器人協會理事，深圳市南山區決策咨詢委

員會委員，深圳育才教育集團教育顧問，“數字鄂爾多斯”專家顧問組成員，深圳市寶安區

科技顧問，深圳市前海深港現代服務業合作區產業咨詢顧問。樊建平先生未持有本公司股份，

與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關聯關系，不存在《公司法》、《公司章

程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證

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券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

黃亞英先生，生于 1962 年，吉林大學法學專業學士，中國政法大學法學碩士。1988

年至 2003 年曾任職于西北政法大學，先后擔任講師、副教授、教授。1993 年經國務院學位

委員會批準擔任研究生導師至今。1998 年澳大利亞新南威爾士大學（UNSW）高級訪問學者；

2001 年香港大學訪問學者。2003 年 9 月至今任職深圳大學教授。2006 年至 2009 年擔任深

圳大學法學院副院長。2009 年 7 月至今擔任深圳大學法學院院長、深圳大學學位評定委員

會委員。現兼任深圳市五屆人大常委會常委、深圳市五屆人大法制委員會委員、中國仲裁法

研究會常務理事兼副秘書長、中國國際私法學會常務理事、廣東國欣律師事務所律師。黃亞

英先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關聯關系，不

存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及#p#分頁標題#e#

其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

邱大梁先生，生于 1966 年，法學碩士研究生。1992 年前在西北政法學院就學，取得

經濟法專業研究生學歷和法學碩士學位；1992 年 7 月-2007 年 9 月分別在中國人民銀行深圳

經濟特區分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監督管理委員會深圳監管局（深圳稽查局）

工作。歷任股票發行審核科員、上市公司監管科長、稽查處副處長、信息調研處處長等職務。

2008 年 12 月起任中山證券有限責任公司副總裁。2011 年 10 月擔任北川羌林生態農業開發

有限公司執行董事、總經理。擔任第一、二屆深圳市決策咨詢委員會財稅金融委員會委員、

深圳市仲裁委員會仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與公司董事、監事、高級

管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立

董事情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會

認可的獨立董事資格證書。

郭晉龍先生， 生于 1961 年，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權。

曾先后擔任深圳信德會計師事務所項目經理、部門負責人，深圳注冊會計師協會專業部主任、

秘書長助理、副秘書長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業股份公司獨立董事，

深圳特發信息股份公司獨立董事，深圳農產品股份公司獨立董事?，F任信永中和會計師事務

所合伙人，方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳翰宇藥業

股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，

與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》

中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。