證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013029
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
限公司第四屆董事會第三十四次會議通知于2013年9月8日以傳真形式發出，會議以現場方式于2013年9月13日上午10：00在公司會議室召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分監事、高管列席本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；
公司第四屆董事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉第五屆董事會成員。
持有公司有表決權總數18．02％股份的股東大族控股集團有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；持有公司有表決權總數12．29％股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡歷請見附件）
本議案尚需提交股東大會審議批準，股東大會將采用累積投票的表決方式對非獨立董事候選人進行投票表決。
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；
公司第四屆董事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉第五屆董事會成員。
公司第四屆董事會提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會，任期與公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡歷請見附件）
以上獨立董事候選人是按照法律規定進行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對獨立董事候選人進行投票表決。
上述公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定，認真履行董事職責。原董事辭職后不再在公司任職。
獨立董事對本議案發表了無異議的獨立意見。《獨立董事對相關事項的獨立意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見9月16日信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司向第四屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。
三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于變更會計師事務所的議案》；
公司2013年5月15日召開的2012年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計機構。
現鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）合并，并設立瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業務將轉移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務。為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，擬變更瑞華所為公司2013年度財務報表的審計機構，負責公司2013年度財務報告審計等工作。詳見第2013031號公告－－《關于公司變更2013年度審計機構的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議批準。
四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億元的議案》；
因生產經營需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億元，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億元的議案》。
因生產經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億元，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年09月16日
第五屆董事候選人簡歷
高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學飛行器設計專業學士，北京大學工商管理碩士。曾任職于南京航空航天大學、香港大族實業有限公司等公司。1996年創辦深圳市大族實業有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003年1月辭去總經理職務。2005年11月再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司董事長、廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大學客座教授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業大學兼職教授。高云峰先生現持有本公司股份128，319，535股，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張建群先生，生于1965年，大學本科，清華大學計算機系畢業。曾任上海凱利公司通訊經營部經理， 1997年至今歷任本公司市場總監、本公司副董事長、常務副總經理。張建群先生現持有本公司股份514，266股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術大學物理博士，博士后。曾任德國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術公司產品開發部經理，巴伐利亞光電子公司合伙創辦人，負責激光產品研發和生產，美國相干公司慕尼黑分公司技術總監，現任本公司副總經理兼首席技術總監，入選國家"千人計劃"。呂啟濤先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。#p#分頁標題#e#
馬勝利女士，生于1966年，博士。中國人民大學經濟信息管理系學士，香港公開大學工商管理碩士，中國人民大學經濟學博士。曾在中國長城計算機集團公司從事金融軟件系統開發工作，后在中國長城計算機集團公司從事財務工作。現任紅塔創新投資股份有限公司副總裁。馬勝利女士與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張鵬先生，張鵬先生：生于1965年，先后畢業于西南財經大學（本科），武漢大學（碩士），西安交通大學博士，審計師。曾在四川省德陽市審計局工作，歷任光大證券有限責任公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經理、平安證券有限責任公司投資銀行二部總經理、聯合證券有限責任公司投資銀行西南總部總經理、大鵬證券有限責任公司投資銀行董事總經理、國信證券股份有限公司投資銀行事業部副總裁等職務。現任深圳順絡電子股份有限公司獨立董事、浙江華智控股股份有限公司獨立董事、深圳長城開發科技股份有限公司獨立董事、浙江三維通信股份有限公司獨立董事、四川美豐化工股份有限公司獨立董事。張鵬先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡殿君先生，生于1966年，理學學士、經濟學碩士學位，中國注冊會計師、中國注冊資產評估師，先后任唐山工程技術學院基礎課部教師、深圳飛圖新科技開發公司華北銷售總部經理、深圳市高新技術產業投資服務有限公司咨詢評估部副經理、深圳市國成科技投資有限公司財務部經理、貴州航天電源科技有限公司常務副總經理兼財務總監、深圳市泛海電源有限公司總經理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會秘書，現任本公司董事，深圳市歐菲光科技股份有限公司獨立董事，深圳市科達利實業股份有限公司董事，明石投資管理有限公司管理合伙人、執行總裁，深圳卓智信資產評估有限公司執行董事，深圳紅樹投資管理有限公司執行合伙人、總裁。胡殿君先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉學智先生，生于1964年，1985年畢業于遼寧大學物理系光學專業，畢業后在營口市復印機總廠工作，1992年歷任營口復印機有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理。1996年擔任營口復印機有限公司總經理，同時兼任營口冠華輕印刷設備集團有限公司副董事長和總經理，1998年擔任營口冠華膠印機有限公司總經理。2006年擔任遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司總經理，現任本公司董事，同時兼任中國印刷協會副理事長、遼寧省包裝聯合會副會長、營口市信息產業協會會長、營口市文化產業協會會長和營口市人大代表等職務。劉學智先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，持有公司股份1，552，200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
樊建平先生，生于1963年，中國科學院計算機軟件專業博士。1990年至2006年曾任職于中國科學院計算所，先后擔任課題組長、智能中心副總工程師、國家高性能計算機工程中心主任，計算所副所長，2006年3月至今擔任中國科學院深圳先進技術研究院院長。目前，兼任北京計算機學會常務理事，中國科學院ＥＤＡ中心第二屆理事會理事，電子信息產品協同互聯國家工程實驗室理事，深圳市人大常委會委員，深圳市十二五科技發展規劃課題組組長，第三屆深圳市科技專家委員會委員，深圳機器人協會理事，深圳市南山區決策咨詢委員會委員，深圳育才教育集團教育顧問，“數字鄂爾多斯”專家顧問組成員，深圳市寶安區科技顧問，深圳市前海深港現代服務業合作區產業咨詢顧問。樊建平先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
黃亞英先生，生于1962年，吉林大學法學專業學士，中國政法大學法學碩士。1988年至2003年曾任職于西北政法大學，先后擔任講師、副教授、教授。1993年經國務院學位委員會批準擔任研究生導師至今。1998年澳大利亞新南威爾士大學（ＵＮＳＷ）高級訪問學者；2001年香港大學訪問學者。2003年9月至今任職深圳大學教授。2006年至2009年擔任深圳大學法學院副院長。2009年7月至今擔任深圳大學法學院院長、深圳大學學位評定委員會委員。現兼任深圳市五屆人大常委會常委、深圳市五屆人大法制委員會委員、中國仲裁法研究會常務理事兼副秘書長、中國國際私法學會常務理事、廣東國欣律師事務所律師。黃亞英先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
邱大梁先生，生于1966年，法學碩士研究生。1992年前在西北政法學院就學，取得經濟法專業研究生學歷和法學碩士學位；1992年7月－2007年9月分別在中國人民銀行深圳經濟特區分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監督管理委員會深圳監管局（深圳稽查局）工作。歷任股票發行審核科員、上市公司監管科長、稽查處副處長、信息調研處處長等職務。2008年12月起任中山證券有限責任公司副總裁。2011年10月擔任北川羌林生態農業開發有限公司執行董事、總經理。擔任第一、二屆深圳市決策咨詢委員會財稅金融委員會委員、深圳市仲裁委員會仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
郭晉龍先生， 生于1961 年，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權。曾先后擔任深圳信德會計師事務所項目經理、部門負責人，深圳注冊會計師協會專業部主任、秘書長助理、副秘書長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業股份公司獨立董事，深圳特發信息股份公司獨立董事，深圳農產品股份公司獨立董事。現任信永中和會計師事務所合伙人，方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳翰宇藥業股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。#p#分頁標題#e#
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013030
深圳市大族激光科技股份有限公司
關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二、第三十三、第三十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2013年第一次臨時股東大會。有關股東大會的具體情況如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議時間：
現場會議時間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網絡投票時間為：2013年10月9日－2013年10月10日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。
2、會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
3、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人：公司董事會
5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、提示公告：公司將于2013年10月8日就本次臨時股東大會發布提示公告。
三、會議內容：
1、審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；
1．1關于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．2關于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．3關于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．4關于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．5關于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．6關于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．7關于選舉劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）
2、審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；
2．1關于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．2關于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．3關于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．4關于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
以上議案1、2非獨立董事和獨立董事的選舉采用累積投票制。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提請股東大會審議。
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）
3、審議《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》；
3．1關于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．2關于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事的議案
以上監事的選舉采用累積投票制。
（注：該議案經公司第四屆監事會第二十次會議審議通過。）
4、審議《關于變更會計師事務所的議案》；
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）
5、審議《關于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》；
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過。）
6、審議《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》。
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過。）
四、出席會議的對象：
1、截止9月30日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
五、出席會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
登記時間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。
登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
六、參加會議的股東食宿及交通費自理
七、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票
3、股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，每一議案應以相應的價格分別申報；
議案序號
議案內容
對應申報價格
1
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
1．1
關于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．01
1．2
關于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．02
1．3
關于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．03
1．4
關于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．04
1．5
關于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．05
1．6
關于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案#p#分頁標題#e#
1．06
1．7
關于選舉劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．07
2
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
2．1
關于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．01
2．2
關于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．02
2．3
關于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．03
2．4
關于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．04
3
《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》
3．1
關于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．01
3．2
關于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．02
4
《關于變更會計師事務所的議案》
4．00
5
《關于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》
5．00
6
《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》
6．00
注：①本次會議所審議的議案1、議案2采用累積投票制投票，累積投票制表決票填寫方法：累積投票制是指股東大會選舉董事（含獨立董事）或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
議案1 選舉非獨立董事7名，股東擁有的表決票總數＝持有股份數×7；
議案2 選舉獨立董事4名，股東擁有的表決票總數＝持有股份數×4；
議案3 選舉非職工代表監事2名，股東擁有的表決票總數＝持有股份數×2。
②對于采用累積投票制的議案1、2、3在“委托數量”項下填報選舉票數。對于議案4、5在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
③對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
④不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年9月16日
附：授權委托書樣本
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
議案序號
議 案 名 稱
表決意見
1
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》（股東擁有的表決票總數＝持有股份數×7 ）
同意票數
1．1
關于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．2
關于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．3
關于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．4
關于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．5
關于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．6
關于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．7
關于選舉劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
2
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》（股東擁有的表決票總數＝持有股份數×4）
同意票數
2．1
關于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．2
關于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．3
關于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．4
關于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
3
《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》（股東擁有的表決票總數＝持有股份數×2）
同意票數
3．1
關于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．2
關于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事的議案
議案序號
議 案 名 稱
表決意見
同意
反對
棄權
4
《關于變更會計師事務所的議案》
5
《關于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》
6
《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數： 股
委托日期：
注：1．對于議案1、2、3采用累積投票制投票。對于議案4、5、6，委托股東對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√” 為準。
2． 授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013031
深圳市大族激光科技股份有限公司
關于公司變更2013年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2013年5月15日召開的2012年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計機構。現鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“國富浩華”）合并，并設立瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業務將轉移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務。此前中瑞岳華與客戶簽署并已執行的合同及其出具的報告繼續有效，自瑞華所承繼該業務后的權利和義務由瑞華所繼續履行。#p#分頁標題#e#
經審查，瑞華所具有證券業從業資格，其合并前身中瑞岳華與國富浩華具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2013年財務報告審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。考慮與公司年度審計工作相關的專業人士已轉入瑞華所，為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量，經公司認真考慮，擬變更瑞華所為公司2013年度財務報表的審計機構，負責公司2013年度財務報表的審計。
公司獨立董事就變更會計師事務所發表獨立意見：同意公司聘請的2013年度財務審計機構由中瑞岳華變更為瑞華所，同意將此事項提交董事會和股東大會審議。
本次變更事項將提交公司2013年第一次臨時股東大會審議，變更事務所事項自股東大會審議通過之日生效。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二○一三年九月十六日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013032
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會第二十次會議通知于2013年9月8日以傳真形式向全體監事發出，會議于2013年9月13日下午14：00在公司會議室正式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由公司監事會主席王磊先生主持，經與會監事認真討論，一致審議通過如下議案：
與會監事以3票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》。
公司第四屆監事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉第五屆監事會成員。
持有公司有表決權總數18．02％％股份的股東大族控股集團有限公司推薦陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事候選人；持有公司有表決權總數12．29％股份的股東高云峰先生推薦陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事候選人。以上2名監事選舉通過后，與公司1名職工代表監事共同組成第五屆監事會，第五屆監事會監事任期三年。監事候選人簡歷見下面。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，認真履行監事職責。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
公司向第四屆監事會各位監事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。
本議案需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對監事候選人進行投票表決。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司監事會
2013年9月16日
監事會監事候選人簡歷
陳俊雅女士，生于1981年，大學本科學歷，歷任深圳市大族激光科技股份有限公司董事長秘書，現任大族控股集團有限公司董事、財務總監，同時擔任本公司監事。陳俊雅女士與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
陳雪梅女士：生于1969年，碩士在讀，會計師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司財務部、深圳市大族數控科技有限公司財務部、深圳市大族激光科技股份有限公司審計部，大族控股集團有限公司監事，現任公司監事、內部審計部負責人。陳雪梅女士與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，持有公司股份67，688股，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
轉載請注明出處。
相關文章
熱門資訊
精彩導讀
關注我們
